金融机构应当履行哪些反洗钱义务

问题描述
问题更新日期:2025年05月11日 13:55
金融机构应当履行哪些反洗钱义务
精选答案

1、法律主观:金融机构配合反洗钱调查的义务包括:配合调查义务、如实提供信息义务、保密义务。相关法律规定,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

2、法律主观:金融机构配合反洗钱调查的义务包括及时报告义务;如实提供信息义务;配合调查义务;保密义务。根据法律规定,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

3、法律分析:金融机构反洗钱的义务包括: 金融机构应制定一套健全的反洗钱内部管理制度并有效实施金融机构应按照相关规定建立客户身份识别制度,客户进行票据承兑时应要求出示真实有效的身份证明的文件,不得为身份不明的客户进行交易金融机构对大额交易和可疑交易应及时向反洗钱信息中心进行报告。

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