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1、国家为监管金融市场，维护经济秩序，对大额交易设定了具体规定，包括法人、单位、个体户的大额转账或取款，以及个人存取款或转账金额的限制。 监管措施旨在监控异常资金流动，从而打击洗钱等违法活动，保护经济安全。

2、不会被查的情况 如果普通人的账户平常流水就比较多，那么一次性存入50万可能就不会被视为异常交易。只要资金来源正规，且没有触犯法律，银行通常不会对这类交易进行调查。此外，如果资金的流向没有问题，即使每天进账几千万，银行也不会进行过多的询问。

3、可能会有洗钱嫌疑，至于银监会是否会介入，这个就不好说了，但是会引起相关银行的注意，并汇报至主管部门。一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动，会被银行方面监管。

4、他就买了三个多月，现在已经赚了一万多了。说着说着，他说今天的消费他买单，我们都挺羡慕的。

5、首先个人银行账户的单日单笔交易或者单日累计交易达到五万元以上的（含五万元），这时银行会对这个账户自动实行数据监管。其次就是个人银行账户的单日单笔交易或者单日累计交易达到五十万的（含五十万）境内划款转账，这时银行也会对这个账户自动实行数据监管。